证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2013－071

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

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　　成都市新筑路桥机械股份有限公司于2013年11月19日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议。本次会议已于2013年11月12日以电子邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的补充说明》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　在《关于前次募集资金使用情况报告的补充说明》中，公司董事会主要补充说明了以下内容：本次补充说明的原因；对未使用完毕的前次募集资金进行了补充说明；补充了募投项目实际效益计算方法及计算过程；募投项目效益低于承诺效益的原因说明；本补充说明与前次募集资金使用情况报告计算净利润的差异。内容详见2013年11月20日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《前次募集资金使用情况报告补充说明鉴证》所附《关于前次募集资金使用情况报告的补充说明》。

　　2、审议通过《关于提请召开2013年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2013年第三次临时股东大会通知内容详见2013年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2013－072）

　　特此公告

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　二Ｏ一三年十一月十九日

　　证券简称：新筑股份 证券代码：002480 公告编号：2013－072

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月19日召开第五届董事会第三次会议，会议决议召开公司2013年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议时间：2013年12月6日（星期五）上午9：30，会期半天。

　　5、出席对象：

　　（1）于2013年12月3日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权出席本次股东大会，也可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）见证律师。

　　6、会议表决方式：现场书面表决方式。

　　7、会议地点：成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼324会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于前次募集资金使用情况报告的补充说明》

　　议案内容详见2013年11月20日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

　　2、登记时间：2013年12月4日（星期三） 9：30－11：30， 14：00－17：00；

　　3、登记地点：四川新津工业园区新筑股份公司证券部；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真后请通过电话方式对所发传真与本公司进行确认，《股东参会登记表》见附件二。

　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　四、会议联系方式

　　1、会议联系地址：四川新津工业园区新筑股份证券部；

　　2、会议联系电话（传真）：028－82550671；

　　3、会议联系人：周思伟

　　五、其他事项

　　出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　二Ｏ一三年十一月十九日