证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2013－055

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　特别提示：公司第四届董事会任期终止日期为2013年10月22日。
一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月26日以现场会议形式召开了第四届董事会第三十一次会议，会议通知已于2013年9月13日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集，应到董事8名，亲自出席会议董事6名，董事长黄志明先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托公司董事、总经理冯克敏先生代为表决，独立董事马庭林先生因出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事罗珉先生代为表决。会前经亲自出席会议的6名董事一致决定推选冯克敏先生担任本次会议主持人。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　1、《关于选举6名非独立董事的议案》

　　1．1《关于推荐黄志明先生为第五届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　1．2《关于推荐冯克敏先生为第五届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　1．3《关于推荐罗珉先生为第五届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　1．4《关于推荐汪省明先生为第五届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　1．5《关于推荐彭波先生为第五届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　1．6《关于推荐周思伟先生为第五届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《关于选举3名独立董事的议案》

　　2．1《关于推荐周本宽先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2．2《关于推荐李双海先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2．3《关于推荐李永强先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上关于换届选举董事的议案需提请公司2013年第二次临时股东大会审议。

　　上述董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事候选人以及职工代表董事候选人，总计未超过董事候选人总数的二分之一。第五届董事会候选人简历见附件一。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2013年9月27日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　公司独立董事对本次董事会换届发表的独立意见如下：

　　（1）公司第四届董事会各位董事任期将于2013年10月22日届满三年，董事会需要进行换届选举。经提名，公司第五届董事会非独立董事候选人为：黄志明先生、冯克敏先生、罗珉先生、汪省明先生、彭波先生、周思伟先生，独立董事候选人为：周本宽先生、李双海先生、李永强先生。

　　（2）公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

　　（3）经审阅上述9位董事候选人的履历，我们认为9名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　（4）同意将公司第五届董事会董事候选人名单提交公司2013年第二次临时股东大会选举。

　　（二）、审议通过《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司于2013年10月22日召开2013年第二次临时股东大会，《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2013－056）内容详见2013年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　2013年第二次临时股东大会议题见附件二。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　二Ｏ一三年九月二十六日

　　附件一

　　第五届董事会候选人简历

　　（1）黄志明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，高级经济师。2010年4月获得全国劳动模范荣誉称号。现任四川省政协委员、四川省工商联副主席、成都市人大代表、茅以升科技教育基金会委员、新筑投资董事长、瑞迪医疗董事、新筑路业董事、新筑股份董事长。

　　黄志明先生系公司实际控制人，直接持有公司58．4114万股股份，通过控股股东新筑投资控制公司38．41％的股份，黄志明先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　（2）冯克敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份副总经理、新筑投资监事；现任新筑投资董事、合肥新筑执行董事、新筑混凝土机械执行董事、新途科技董事长、新筑股份董事、总经理。

　　冯克敏先生直接持有公司48万股股份，通过参股控股股东新筑投资间接持有公司1602．4056万股股份，通过新津新联间接持有公司270．1142万股股份，与实际控制人及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　（3）罗珉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，教授。1995年被评为四川省优秀中青年专家，享受政府特殊津贴。四川财经学院（现西南财经大学）工业经济专业毕业后任教，曾任西南财经大学工业经济系企业管理教研室副主任、主任，西南财经大学工商管理学院副院长、西南财经大学发展规划处副处长。现任西南财经大学企业管理研究所所长、教授、博士研究生导师、上海华东电脑股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司独立董事、新筑股份独立董事。

　　罗珉先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　（4）汪省明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生。曾任新筑股份财务总监、董事会秘书、副总经理；现任新筑投资董事、总经理、西藏投资执行董事、凯达绿色执行董事、瑞迪医疗董事、成都新诚担保有限公司董事、新津珠江村镇银行股份有限公司监事、新筑股份董事。

　　汪省明先生直接持有公司30万股股份，与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　（5）彭波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士研究生，会计师。曾任新希望集团有限公司财务部部长助理、新希望化工投资有限公司监事、长客新筑董事、新筑股份财务副总监兼财务部部长；现任新途投资监事、新筑股份董事、财务总监、副总经理。

　　彭波先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司30万股股份，通过新津新联投资管理中心间接持有公司90．0381万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　（6）周思伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，ＭＢＡ、博士研究生。曾任成都卫士通信息产业股份有限公司总经理助理；现任新途投资执行董事、总经理、新途科技董事、新筑股份董事、董事会秘书、副总经理。

　　周思伟先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司30万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　（7）周本宽先生，1946年出生，教授，博士生导师，国家级有突出贡献专家，全国有突出贡献的回国留学人员，享受国务院特殊津贴，长期从事结构工程及计算力学的教学及研究工作。1997年12月至2007年1月任西南交通大学校长、校党委副书记。现任四川省力学学会名誉理事长、中国铁道学会常务理事、四川省土木建筑学会副理事长、四川省老教授协会副会长、四川西南交大铁路发展有限公司董事长、四川路桥（600039）、成都路桥（002628）独立董事。

　　周本宽先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合独立董事任职资格。

　　（8）李双海先生，中国国籍，无境外永久居住权，1971年生，管理学（财务管理方向）博士，副教授。历任河北农业大学助教、讲师、副教授，现任四川大学商学院副教授，会计学与公司金融系副主任，兼任河北勤越会计师事务所注册会计师及西藏矿业发展股份有限公司独立董事。

　　李双海先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合独立董事任职资格。

　　（9）李永强先生，中国国籍，无境外永久居住权，1969年生，产业经济学博士研究生，教授，博士生导师。该同志毕业于西南财经大学工商管理学院，并在香港城市大学商学院从事博士后研究。历任西南财经大学工商管理学院副院长，现任西南财经大学教务处处长，四川自贡农商村镇银行独立董事；

　　李永强先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合独立董事任职资格。
附件二

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2013年第二次临时股东大会会议议题

　　一、《关于董事会换届选举的议案》

　　1、《关于选举6名非独立董事的议案》

　　1．1《关于选举黄志明先生为第五届董事会董事的议案》

　　1．2《关于选举冯克敏先生为第五届董事会董事的议案》

　　1．3《关于选举罗珉先生为第五届董事会董事的议案》

　　1．4《关于选举汪省明先生为第五届董事会董事的议案》

　　1．5《关于选举彭波先生为第五届董事会董事的议案》

　　1．6《关于选举周思伟先生为第五届董事会董事的议案》

　　2、《关于选举3名独立董事的议案》

　　2．1《关于选举周本宽先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　2．2《关于选举李双海先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　2．3《关于选举李永强先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　二、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　1、《关于选举张宏鹰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　2、《关于选举张于兰女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　3、《关于选举陈汉忠先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　证券简称：新筑股份 证券代码：002480 公告编号：2013－056

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月26日召开第四届董事会第三十一次会议，会议决议召开公司2013年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议时间：2013年10月22日（星期二）上午9：30，会期半天。

　　5、出席对象：

　　（1）于2013年10月16日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权出席本次股东大会，也可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）见证律师。

　　6、会议表决方式：现场书面表决方式。

　　7、会议地点：成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼324会议室。

　　二、会议审议事项

　　序号

　　议案

　　（一）

　　关于董事会换届选举的议案

　　1

　　关于选举6名非独立董事的议案

　　1．1

　　关于选举黄志明先生为第五届董事会董事的议案

　　1．2

　　关于选举冯克敏先生为第五届董事会董事的议案

　　1．3

　　关于选举罗珉先生为第五届董事会董事的议案

　　1．4

　　关于选举汪省明先生为第五届董事会董事的议案

　　1．5

　　关于选举彭波先生为第五届董事会董事的议案

　　1．6

　　关于选举周思伟先生为第五届董事会董事的议案

　　2

　　关于选举3名独立董事的议案

　　2．1

　　关于选举周本宽先生为第五届董事会独立董事的议案

　　2．2

　　关于选举李双海先生为第五届董事会独立董事的议案

　　2．3

　　关于选举李永强先生为第五届董事会独立董事的议案

　　（二）

　　关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

　　1

　　关于选举张宏鹰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案

　　2

　　关于选举陈汉忠先生为第五届监事会非职工代表监事的议案

　　3

　　关于选举张于兰女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

　　特别说明：本次股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制，对选举6名非独立董事、3名独立董事进行分别表决。

　　以上内容详见2013年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

　　2、登记时间：2013年10月18日（周五） 9：30－11：30， 14：00－17：00

　　3、登记地点：四川新津工业园区新筑股份公司证券部；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真后请通过电话方式对所发传真与本公司进行确认，《股东参会登记表》见附件二。

　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　四、会议联系方式

　　1、会议联系地址：四川新津工业园区新筑股份证券部；

　　2、会议联系电话（传真）：028－82550671；

　　3、会议联系人：周思伟

　　五、其他事项

　　出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　二Ｏ一三年九月二十六日

　　附件一：

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2013年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2013年10月22日召开的2013年第二次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　序号

　　议 案

　　表决意见

　　（一）

　　关于董事会换届选举的议案

　　同意票数

　　1

　　关于选举6名非独立董事的议案

　　1．1

　　关于选举黄志明先生为第五届董事会董事的议案

　　1．2

　　关于选举冯克敏先生为第五届董事会董事的议案

　　1．3

　　关于选举罗珉先生为第五届董事会董事的议案

　　1．4

　　关于选举汪省明先生为第五届董事会董事的议案

　　1．5

　　关于选举彭波先生为第五届董事会董事的议案

　　1．6

　　关于选举周思伟先生为第五届董事会董事的议案

　　2

　　关于选举3名独立董事的议案

　　同意票数

　　2．1

　　关于选举周本宽先生为第五届董事会独立董事的议案

　　2．2

　　关于选举李双海先生为第五届董事会独立董事的议案

　　2．3

　　关于选举李永强先生为第五届董事会独立董事的议案

　　（二）

　　关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

　　同意票数

　　1

　　关于选举张宏鹰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案

　　2

　　关于选举陈汉忠先生为第五届监事会非职工代表监事的议案

　　3

　　关于选举张于兰女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

　　注： 1、上述议案实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东可以将所持全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，请在上表表决意见栏中填写同意票数。其中：非独立董事同意票数合计不能超过股东持股数的6倍；独立董事同意票数合计不能超过股东持股数的3倍；非职工代表监事同意票数合计不能超过股东持股数的3倍；否则对该项议案所投的选举票无效。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　委托人／单位（签名盖章）：

　　委托人身份证号码／单位营业执照号码：

　　委托人／单位股票账号：

　　委托人／单位持股数：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　签发日期：

　　附件二

　　股东参会登记表

　　股东名称（姓名）

　　地址

　　有效证件及号码

　　股东账号

　　持股数量

　　联系电话

　　电子邮件

　　填写日期

　　证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013－057

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司于2013年9月26日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第十九次会议。本次会议已于2013年9月13日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集，应到监事5名，实到监事4名，监事会主席江蔚波先生因公出差未能出席本次会议，会前经出席会议的4名监事一致决定推选监事金之达先生担任本次会议主持人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　1、《关于推荐张宏鹰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《关于推荐陈汉忠先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、《关于推荐张于兰女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述非职工代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。第五届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

　　以上关于换届选举非职工代表监事的议案需提请公司2013年第二次临时股东大会审议。《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2013－056）内容详见2013年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　1．第四届监事会第十九次会议决议；

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

　　二Ｏ一三年九月二十六日

　　附件：

　　第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　（1）张宏鹰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，大专学历。曾任新筑股份财务部部长、财务部副部长；现任新筑投资监事、新筑股份监事、成都新诚担保有限公司监事、财务部副部长。

　　张宏鹰先生直接持有公司6万股股份，通过参股控股股东新筑投资间接持有公司537．72万股股份，与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系，员未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。

　　（2）陈汉忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，大学学历。曾任眉山新筑副总经理、新筑混凝土机械副总经理兼总工程师；现任新筑股份监事、总经理助理、设计研究总院常务副院长。

　　陈汉忠先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系，直接持有公司12万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。

　　（3）张于兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1959年生，大专学历。曾任新筑股份营销部副部长；现任新途科技董事、新筑股份监事、总经理助理、市场部部长。

　　张于兰女士与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系，直接持有公司30万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。